AML и compliance должны помогать бизнесу двигаться вперёд — а не создавать ещё больше неопределённости
Я — Анна Мэйсон, J.D., LL.M, CAMS, основатель Fortis AML Consulting. Более 20 лет я помогаю регулируемым компаниям в Канаде и на международных рынках выстраивать практические AML/ATF-программы, готовиться к проверкам и принимать сложные compliance-решения с большей уверенностью.
Полоса доверия
- 20+ лет в compliance
- J.D. · LL.M · CAMS
- Опыт CAMLO и CCO
- Канада и международные рынки
- Founder & CEO, Fortis
Кому и когда я помогаю
В какой момент стоит поговорить
-
Вы запускаете MSB, fintech или crypto-бизнес в Канаде
Нужно понять FINTRAC-обязанности и построить программу с учётом реальной бизнес-модели. -
Ваш бизнес вырос быстрее compliance-функции
Документы, мониторинг и роли больше не соответствуют масштабу операций. -
Вы готовитесь к FINTRAC examination или независимому review
Нужно проверить readiness, устранить пробелы и подготовить команду. -
Вы обнаружили недостатки или backlog
Нужен практический remediation plan, приоритеты и дополнительная экспертная capacity. -
Руководству нужна ясность
Board, CEO или инвесторы хотят понимать риски, ответственность и реальные следующие шаги.